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1月6日晚，騰邦國際發布公告稱，子公司騰付通收中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰決定書。對于連續收到中國證監會深圳證監局警示函、深交所監管函、問詢函的騰邦國際而言，這項處罰將其內部管理問題進一步剝開。

根據公告，騰邦國際全資子公司騰付通于2021年1月5日收到中國人民銀行深圳市中心支行出具的行政處罰決定書。針對騰付通相關違法違規行為，中國人民銀行深圳中心支行給予其警告，沒收違法所得并處以罰款，合計罰沒金額614.38萬元。

天眼查顯示，騰付通公司利用集團資源，通過整合銀行金融服務通道，搭建綜合性金融服務平臺，致力于為企業和個人用戶提供安全便捷的第三方支付清算和金融增值等應用服務。

記者查詢行政處罰決定書顯示，騰付通存在11宗違法違規行為，包括：與身份不明的客戶進行交易；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；未按真實交易場景、準確標識并完整發送、保存交易信息，確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；違規向不符合條件的特約商戶提供“T+0”結算服務等。

事實上，騰邦國際內部管理混亂，早已出現失控情況。財聯社去年4月起刊發《一線追蹤|騰邦國際已搬離原辦公地 喜游國旅董事長首度回應稱“不存在不配合審計”》等多篇文章，披露公司內部失控、部分業務停擺等實際狀態。

根據騰邦國際披露的2020年三季報，公司2020年前三季度實現營業總收入2.1億，同比下降93.3%；歸母凈利潤為負，虧損4.3億，上年同期為虧損1.3億元，虧損幅度擴大。

值得注意的是，根據2020年三季報，騰邦國際貨幣資金僅有8527萬元。而短期借款高達27.60億元，一年內到期的非流動負債為3.015億元，資產負債率高達84.93%。

面臨債權人集體訴訟、公司109個銀行賬戶凍結，內憂外患的騰邦國際未來將走向何處，我們將繼續關注。

*本文來源：財聯社，作者：丁蓉，原標題：《騰邦國際子公司騰付通被央行處罰 存與身份不明客戶交易等11宗違法違規》。